三五互联: 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300051      证券简称：三五互联          公告编号：2023-048

              厦门三五互联科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月24日以邮件和微信

等形式发出会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时间的要求，公司定于

议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实

际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召

开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2023年6月13日下午14:50召开2023年第三次临时股东大会。本次股东

大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

  具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023

年第三次临时股东大会的通知》。

  经审议，全体董事均无异议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

     董事会

 二〇二三年五月二十六日

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